阳光照明：第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　【神州音响网讯】证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2013-021

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十一次会议通知已于 2013 年 7 月 26 日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于 2013 年 8 月 2 日以传真、通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

　　(一)、审议通过《公司 2013 年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　(二)、审议通过《公司关于 2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　报备文件

　　阳光照明第六届董事会第二十一次会议决议

　　浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

　　2013 年 8 月 6 日

　　(编辑：小莹)