上海飞乐音响股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

本次会议未否决或修改提案；

本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：“公司”）于2011年12月23日上午九时整在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开了公司2011年第三次临时股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于2011年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2011年第三次临时股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共58名，代表公司股份13，986，767股，占公司股份总额的2．2710％，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，本次会议通过记名投票表决方式进行。

二、提案审议情况

    本次股东大会共审议了一项议案，本议案属于关联交易，关联股东上海仪电控股（集团）公司回避表决。经大会表决，审议通过《关于改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式的议案》》；

    股东大会同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式，该笔补偿金改由华鑫证券直接享有或继续由公司直接享有，并授权公司总经理根据实际情况，选择享有方式并签署相关文件。

    代表股份数

    同意股数

    反对股数

    弃权股数

    赞成比例

    有表决权股东

    13，986，767

    12，105，493

    1，875，574

    5，700

    86．5496％

三、律师见证情况

    上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

    1、经与会董监事签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

            特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

2011年12月23日